幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們
進階搜尋
car

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

國際金融行業反洗錢規定及操作實踐研究

  • 作者：李強
  • 出版社：上海社科院
  • ISBN：9787552014921
  • 出版日期：2018/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：393
人民幣：RMB 118 元      售價：元
放入購物車
加入收藏夾
內容大鋼
    洗錢犯罪是目前國際社會普遍關注的焦點和熱點問題，洗錢犯罪對社會危害極大。作為現代社會資金融通的主渠道，金融系統是洗錢的易發、高危領域。實施預防洗錢的措施必須以金融機構為核心，通過金融機構監測並報告異常資金流動，發現並控制犯罪資金。
    李強著的《國際金融行業反洗錢規定及操作實踐研究》按照理論推演和實證研究相結合、邏輯分析與歷史考察相結合的基本思路，對世界發達國家和地區的反洗錢機制進行了歸納與比較分析，得出了具有借鑒意義的經驗啟示，同時對中國反洗錢監管進行了全面分析和探討。
作者介紹
李強
    李強，男，1964年1月生，吉林洮南人，上海政法學院證券期貨研究中心主任，經濟管理系教授，碩士生導師。曾分別就讀於延邊大學經濟系、遼寧大學經濟學院，分獲法學學士、經濟學碩士和經濟學博士。歷任吉林廣播電視大學白城分校教師，吉林省白城地區財政局函授站職員，瀋陽商品交易所結算部副主任，瀋陽華倫會計師事務所審計師，瀋陽大學經濟學院副教授、教授，金融系主任。     出版專著《中國證券市場規制：改革與創新》《中國期貨市場可持續發展研究》；主編教材《基礎會計學》；主持或參與省社科規劃辦公室、國家社會科學基金等省級以上縱向課題12項；在《財經問題研究》《經貿研究》《中國證券報》等刊物發表論文80多篇，其中兩篇分獲省社會科學優秀學術成果二等獎和市社會科學優秀學術成果一等獎。
目錄
第一章  導言
  一、研究背景
  二、國內外研究文獻述評
    (一)洗錢的基本問題
    (二)反洗錢制度
    (三)反洗錢對策
    (四)數據挖掘在反洗錢中的應用研究
    (五)對國內外研究現狀的簡要評論
  三、研究方法
第二章  洗錢與反洗錢概述
  一、洗錢的闡釋
    (一)金融機構是洗錢首選的通道
    (二)世界組織及各國對洗錢的界定
    (三)中國對洗錢的界定
  二、洗錢的方式
  三、反洗錢及其意義
第三章  聯合國反洗錢組織
  一、相關國際公約
    (一)《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
    (二)《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》
    (三)《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
    (四)《聯合國反腐敗公約》
  二、金融行動特別工作組
    (一)金融行動特別工作組概述
    (二)40條建議
    (三)關於資助恐怖主義活動的8條特別建議
    (四)打擊資助恐怖主義活動指引和建議
    (五)打擊濫用非營利組織的建議
    (六)資金轉移機構防範恐怖融資建議
    (七)FATF建議的執行和不合作國家及地區
第四章  亞洲太平洋地區反洗錢組織
  一、亞太地區反洗錢組織的概況
  二、亞太地區反洗錢組織的職能、機構和主要工作
  三、亞太地區反洗錢組織與FATF的關係
第五章  巴塞爾銀行監管委員會
  一、概述
  二、BCBS與國際反洗錢
    (一)防止為了洗錢目的而非法利用銀行系統的規定
    (二)銀行對客戶的謹慎調查
  三、BCBS與打擊資助恐怖主義活動
    (一)概述
    (二)跨國情報共享的官方機制
    (三)跨國銀行集團內部的信息交流
第六章  沃爾福斯堡集團對洗錢和恐怖融資的控制
  一、概述
  二、反洗錢規則
  ……
第七章  國際刑警組織的反洗錢情況
第八章  歐洲理事會的反洗錢情況
第九章  歐洲聯盟的反洗錢情況

第十章  美洲國家組織的反洗錢情況
第十一章  國際證券事務監察委員會組織的反洗錢情況
第十二章  美國反洗錢的規定與操作實踐
第十三章  加拿大反洗錢的規定與操作實踐
第十四章  澳大利亞反洗錢的規定與操作實踐
第十五章  英國反洗錢的規定與操作實踐
第十六章  瑞士反洗錢的規定與操作實踐
第十七章  德國反洗錢的規定與操作實踐
第十八章  俄羅斯反洗錢的規定與操作實踐
第十九章  泰國反洗錢的規定與操作實踐
第二十章  日本反洗錢的規定與操作實踐
第二十一章  中國台灣地區反洗錢的規定與操作實踐
第二十二章  中國香港地區反洗錢的規定與操作實踐
第二十三章  對中國的借鑒與啟示
附錄一  中國銀行業反洗錢客戶識別方法
附錄二  中國證券業反洗錢的規定與操作實踐
附錄三  中國期貨業反洗錢的規定與操作實踐
附錄四  中國保險業反洗錢的規定與操作實踐
附錄五  中國基金業反洗錢的規定與操作實踐
主要參考文獻

  • 商品搜索：
  • | 高級搜索
首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032